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意大利基础设施无线公司(infrastructure Wireless italia SpA)的普通股东大会昨日召开，由奥斯卡•奇凯蒂(Oscar Cicchetti)担任主席。
INWIT主席Oscar Cicchetti表示:“2023年，我们在工业发展方面取得了重要成果，这体现在建设场地、酒店和室内覆盖物的数量上。我们的业务将继续朝着可持续发展的方向发展，并特别关注各地区的发展。”
INWIT总干事Diego Galli宣布:“2023年预算显示，这一年所有经济和金融指标都符合指导意见，并允许更高的股东薪酬。我们将继续以稳健的商业模式投资于数字和共享基础设施，以支持电信运营商并支持2024-2026年工业计划的增长路径。”
负责准备Rafael Giorgio Perrino根据art声明的公司会计文件的经理。第154- his, TUF第2段，本新闻稿所载资料与书面调查结果、帐簿和会计记录相符。
下面是INWIT的新闻稿。
根据法律规定，有权投票的主体参加股东会和在股东会上的投票只能通过根据art指定的指定代表进行。1998年2月24日立法法令第58号(TUF)的135-决定，在Computershare SpA中确定，会议通过电信手段以远程参与的方式举行。
财务报表和股利分配
INWIT大会批准了2023年的财务报表，该报表的净利润为3.393亿欧元。2023年的财务报表是INWIT首份综合报告的一部分，该报告还包括第六份非财务报表(DNF)，该报表是根据art自愿编制的。第254/2016号法令第7条)。
股东大会还决定，2023财政年度除息日流通中的普通股每股股息为0.48欧元(适用法定预提总额)，不包括投资组合中的库存股。
股息总额将根据除息日流通中的普通股进行分配，总额为452,810,632.77欧元。
股息将于2024年5月22日支付，息票于2024年5月20日(根据意大利证券交易所日历)和记录日期(即根据第3条支付股息本身的合法日期)支取。2024年5月21日，TUF 83周年纪念日。
2023年综合报告可在公司网站www.inwit.it“管治/股东大会/股东大会2024年4月23日”部分查阅。
薪酬政策及薪酬报告
INWIT大会依照第2条批准。TUF的123-ter，报告中关于2024年薪酬政策的第一节和关于2023年支付的薪酬，关于具有战略责任的董事和经理的薪酬，参考2024财政年度，并对同一报告中关于2023年薪酬的第二节表示赞成意见。
关于2024年薪酬政策和2023年已支付薪酬的报告可在公司网站www.inwit.it“治理/股东大会/ 2024年4月23日股东大会”部分查阅。
委任法定核数师委员会
工发组织大会任命了2024-2026年三年期的审计委员会。
新的审计委员会由三名常设审计员和两名候补审计员组成，将一直任职到截至2026年12月31日的财务报表获得核准为止。
根据提出的三份名单，大会任命的审计委员会成员如下:
Stefano Sarubbi，法定审计委员会主席，摘自一组机构投资者及其合作伙伴privilege -Amber Event Europe (Amber and investors)提交的名单;常驻审计师Giuliano Foglia和Annalisa Raffaella Donesana分别来自Central Towers Holding Company BV (CTHC)和Daphne 3 SpA (Daphne)提交的名单。
Matteo Carfagnini和Annalisa Firmani分别从CTHC和Daphne名单中被任命为候补审计师。
CTHC名单获得出席大会的资本的46.18%的选票，因此有资格成为多数名单;达芙妮名单、琥珀名单和投资者名单分别获得出席会议的资本代表的34.60%和18.72%的投票。
为了遵守性别平衡立法，Annalisa Raffaella Donesana和Annalisa Firmani被法定多数任命，将股东Daphne 3 SpA提出的补充提案付诸表决(见链接https://www.inwit.it/wp-content/uploads/2024/04/INWIT-CS-Proposta-integrativa-per-nomina-Collegio-Sindacale.pdf，日期为2024年4月8日的新闻稿)。
法定审计委员会内的女性代表符合现行立法。根据公司可获得的信息，截至今天，没有审计人员拥有INWIT的股票。
INWIT大会还确定了法定审计员委员会主席和每名有效审计员应获得的薪酬，核定金额分别为每年毛额88 000欧元和每年毛额60 000欧元。
审核员的出身名单和简历可在公司网站上查阅，链接如下https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-azionisti-23-aprile-2024/documentazione/
整合收费的法定审计公司
大会根据审计委员会根据第2条提出的建议。第13号法令第1段。第39/2010号决议，考虑到INWIT在上述财政年度收购36 Towers Srl公司的总股权后，为审计2023年合并财务报表而开展的活动，批准合并与普华永道公司2023年法律审计有关的费用
转让2024 - 2032财政年度的法定审计任务
大会根据审计委员会根据第2条提出的建议。第537/2014号欧洲法规第16条以及第537/2014号立法令。第39/2010号决议，决定将2024-2032年9年期间的法定审计任务交给毕马威会计师事务所(KPMG SpA)，因为它在质量和经济方面的总体得分都较高。
